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合規(guī)反洗錢崗 5-7K元/月
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  • 單位性質(zhì): 股份制企業(yè)
  • 所屬行業(yè):金融/銀行
  • 員工人數(shù):500—1000人
  • 營業(yè)執(zhí)照:
  • 基本信息

  • 職位描述

    崗位職責(zé):
    1、反洗錢法規(guī)解讀:檢視本機(jī)構(gòu)及下屬機(jī)構(gòu)的制度、規(guī)則、單證、實施細(xì)則、工作流程等是否符合反洗錢相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定
    2、反洗錢制度建設(shè)、系統(tǒng)維護(hù):根據(jù)反洗錢要求負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)反洗錢制度、流程、實施細(xì)則、操作規(guī)程的制定、修訂及分公司相關(guān)制度的審核。對反洗錢審計平臺的錄入及使用中相關(guān)問題的反饋、溝通及維護(hù)
    3、反洗錢宣傳、培訓(xùn):組織各種形式的反洗錢宣傳和培訓(xùn),督促、指導(dǎo)本機(jī)構(gòu)及下屬機(jī)構(gòu)按照人民銀行的要求報送宣傳方案或宣傳總結(jié)等
    4、大額、可疑交易上報分析:對大額可疑交易進(jìn)行分析、評估,負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易上報工作,檢視大額交易和可疑交易的匯報機(jī)制
    5、反洗錢指導(dǎo)、協(xié)調(diào):對本機(jī)構(gòu)各部門及下屬機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào),促進(jìn)反洗錢各業(yè)務(wù)模塊正常運行
    6、反洗錢檢查:配合人民銀行及有關(guān)司法、行政機(jī)關(guān)的反洗錢現(xiàn)場檢查和調(diào)查,促進(jìn)公司與外部監(jiān)管關(guān)系的良性互動;依法協(xié)助、配合司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動
    7、反洗錢稽核和審計配合:協(xié)助本機(jī)構(gòu)內(nèi)部反洗錢稽核和審計工作的開展、追蹤
    8、反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表:根據(jù)人行要求,指導(dǎo)、協(xié)助本機(jī)構(gòu)提供非現(xiàn)場監(jiān)管季報、年報
    9、反洗錢專項報告:根據(jù)人行要求,提供各類反洗錢專項報告
    10、協(xié)助公安機(jī)關(guān)反洗錢偵查
    11、協(xié)助地區(qū)反洗錢專網(wǎng)建設(shè)
    12、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

    任職要求:
    1、自主學(xué)習(xí)能力強(qiáng) 
    2、有良好的溝通協(xié)調(diào)能力 
    3、能吃苦耐勞,具備一定抗壓能力 
    4、責(zé)任心強(qiáng) 
    5、熟練各式辦公軟件 
    6、正規(guī)院校全日制本科及以上學(xué)歷

    薪酬及福利待遇: 
    基本工資:按崗定薪,包括底薪及績效工資 
    績效獎金:根據(jù)工作表現(xiàn)和工作成果確定 
    福利待遇: 除提供國家規(guī)定的五險一金項目外,公司還為員工購買額外商業(yè)保險及企業(yè)年金,享受過節(jié)費、降溫費、慰問費,雙休、國家法定節(jié)假日、帶薪休假,每年一次員工體檢。 
    培    訓(xùn):培訓(xùn)是平安特殊的福利,平安擁有強(qiáng)大的培訓(xùn)體系,提供完善的各職級培訓(xùn)。
     
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